Autoritetet shqiptare kanë nisur një hetim të gjerë mbi pasuritë e disa shtetasve nga Kosova që posedojnë prona dhe biznese në Shqipëri, pas dyshimeve serioze për burimin e fondeve të tyre.
VAZHDO LEXIMIN ME POSHTE!
Hetimi po zhvillohet me kërkesë të Prokurorisë Speciale kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, e cila ka kërkuar verifikime të detajuara financiare dhe pasurore.
Në fokus janë tetëdhjetë e nëntë kosovarë, për të cilët ekzistojnë indicie se kapitali i investuar mund të jetë i lidhur me aktivitete të paligjshme.
Dyshimet kryesore lidhen me pastrim parash, konkretisht me fonde që dyshohet se burojnë nga trafiku i narkotikëve.
Burime pranë hetimit bëjnë të ditur se po analizohen prona të paluajtshme, llogari bankare, kompani dhe investime të ndryshme të regjistruara në Shqipëri.
Procesi përfshin bashkëpunim ndërinstitucional, ku janë angazhuar struktura të ndryshme ligjzbatuese dhe financiare.
Autoritetet synojnë të zbulojnë nëse ekziston mospërputhje mes të ardhurave të deklaruara dhe vlerës reale të pasurive të zotëruara.
Hetimi konsiderohet kompleks dhe pritet të zgjasë, pasi përfshin transaksione të shumta dhe lidhje ndërkufitare.
Nëse dyshimet vërtetohen, pasuritë e përfshira mund t’i nënshtrohen sekuestrimit dhe konfiskimit sipas ligjit.
SPAK ka theksuar se askush nuk është mbi ligjin dhe se çdo pasuri me origjinë të dyshimtë do të trajtohet me seriozitet maksimal.
Ky veprim shihet si pjesë e luftës së vazhdueshme kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave në rajon.
Autoritetet kanë paralajmëruar se hetime të ngjashme do të vijojnë edhe ndaj subjekteve të tjera që dyshohen për veprimtari të paligjshme financiare.